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原始股騙局卷土重來?北京金融監(jiān)管局揭示“四大典型套路”,近期多個曝光案例均與此相關(guān)

2024-09-20 17:13 來源:財聯(lián)社
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(責(zé)任編輯:馬欣)
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原始股騙局卷土重來?北京金融監(jiān)管局揭示“四大典型套路”,近期多個曝光案例均與此相關(guān)

2024年09月20日 17:13    來源: 財聯(lián)社    

  財聯(lián)社9月20日訊(記者 彭科峰)騙局無所謂新舊,只要能契合人性的貪念,總會有人上當(dāng)。  

  9月19日,北京金融監(jiān)管局發(fā)稱,近年來,原始股騙局層出不窮,提示廣大消費者擦亮慧眼,謹(jǐn)防“原始股”騙局。同時,北京金融監(jiān)管局還列明了原始股騙局的四大典型套路。值得注意的是,從公開信息來看,年內(nèi)多起公布的非法集資等詐騙案件,均涉及原始股騙局。

  四大典型套路不可不防 北京發(fā)文示警原始股

  昨日,北京金融監(jiān)管局發(fā)文稱,原始股是指企業(yè)在上市之前發(fā)行的股票。近年來,原始股騙局層出不窮,甚至各種傳銷組織也假借原始股行騙,不法分子精心設(shè)計多種詐騙套路,導(dǎo)致眾多消費者陷入財務(wù)困境。對此,消費者需要提高警惕。  

  北京金融監(jiān)管局還列出了原始股騙局的四大典型套路。  

  其一是購買產(chǎn)品送股份。不法分子夸大產(chǎn)品功效和公司未來前景,誘使消費者花費巨額資金購買公司產(chǎn)品以獲得公司即將上市的“原始股”。但這些“原始股”往往只是空頭支票。  

  其二是饑餓營銷亂掛牌。不法分子利用部分投資者的從眾心理,散布公司即將上市或正在進行私募融資的虛假信息,通過掛牌“新四板”、限量發(fā)售等手段誘導(dǎo)投資者搶購“原始股”。  

  其三是傳銷團伙行詐騙。不法分子以傳銷模式組織銷售“原始股”,通過發(fā)展下線獲取高額提成,如利用親朋好友之間的信任關(guān)系進行傳播,以高額回報為誘餌,誘導(dǎo)更多人加入。  

  其四是海外掛牌連環(huán)騙。不法分子謊稱公司在海外掛牌上市,通過偽造海外注冊文件、發(fā)布虛假財報等手段,營造出公司實力雄厚的假象。投資者在不明真相的情況下購買所謂的“海外原始股”,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這些股票根本無法流通。  

  北京金融監(jiān)管局提示廣大消費者,要做到一“清”二“白”三“看”四“問”,遠離“原始股”騙局,守護“錢袋子”安全。簡單來說,投資者應(yīng)充分了解原始股交易規(guī)則、投資項目的風(fēng)險與收益特點;要明白“原始股”并非穩(wěn)賺不賠的捷徑,切勿輕信虛假宣傳和夸大承諾,高度警惕突如其來的“原始股”致富機會。  

  “一旦遭遇“原始股”詐騙怎樣維權(quán),應(yīng)當(dāng)注意留存證據(jù),及時向公安機關(guān)報案,通過法律途徑維護自身合法權(quán)益。”北京金融監(jiān)管局最后表示。  

  年內(nèi)公布多起詐騙案件均涉及原始股騙局

  今日,記者查詢國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)發(fā)現(xiàn),這也是年內(nèi)首個地方監(jiān)管局公開發(fā)文提示原始股騙局。在今年以前,鮮少監(jiān)管部門單獨就原始股詐騙發(fā)文提示。更早之前的相關(guān)案例是,2021年10月,江蘇省處非辦供稿并最終發(fā)布在總局“防范和處置非法集資”專欄的文章顯示,“南通市處非辦組織撰寫或通過互聯(lián)網(wǎng)收集整理,對既往發(fā)生的諸如原始股、校園貸、預(yù)付卡、虛擬貨幣、非法證券、私募基金等非法集資風(fēng)險點進行深入剖析,及時通過專欄發(fā)布風(fēng)險提示。”  

  不過,從近期公布的諸多案例來看,很多非法集資、詐騙類案件均和原始股有關(guān)。比如,今年9月5日,福清市檢察院就發(fā)布了一起以“原始股權(quán)”為誘餌的非法集資案件。其中披露,2009年,葉某甲、葉某乙等人共同經(jīng)營某公司,葉某甲登記為公司法人。2009年起,該公司因運營需要資金,葉某甲、葉某乙等人以承諾每月支付利息1%-2%不等的回報為誘餌,向社會公眾吸收資金。2016年起,該公司為繼續(xù)吸收資金,葉某甲等人通過在酒店設(shè)宴等方式進行公開宣傳,以認(rèn)購股份為名,承諾公司若未能上市,則公司按照每年10%利率回購股份。 案發(fā)后,葉某甲犯非法吸收公眾存款罪被法院判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣30萬元。  

  也有最新案例顯示,還有昔日從事原始股騙局的公司員工“重操舊業(yè)”最終入獄的案例。2015年8月,四川某金融服務(wù)外包公司成立,公司負責(zé)人宣傳將在海外上市,對外以銷售原始股“智天股權(quán)”為名大搞傳銷活動,以授課、開會、微信等形式進行虛假宣傳,吸引社會人員入局。2019年12月,該公司負責(zé)人及主要人員獲刑,2021年6月,該公司被吊銷工商許可。  

  但令人沒想到的是,該公司原員工甄某某因急于還債,想起了老東家的“智天股權(quán)”及其銷售模式,于2022年7月自立門戶,重操舊業(yè)。甄某某糾集下線,通過各種形式發(fā)展人員購買“智天股權(quán)”。2023年7月至9月,甄某某伙同他人利用銷售虛假的“智天股權(quán)”手段,使萬余人上當(dāng)受騙,涉案金額3000余萬元。近期,甄某某因犯詐騙罪被法院依法判處有期徒刑11年,并處罰金10萬元;其他同案犯分別被判處3年至7年有期徒刑。

 

(責(zé)任編輯:馬欣)


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