中國經濟網北京7月30日訊 海王生物(000078.SZ)股價今日收報2.38元，跌幅0.83%。

　　公司昨晚披露《2024年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次向特定對象發行A股股票的發行對象為絲紡集團及其控股股東廣新集團。絲紡集團、廣新集團擬以現金方式認購公司本次發行的全部股票。

　　2024年7月28日，絲紡集團與海王集團簽署了《股份轉讓協議》，約定海王集團將其持有的公司315,734,800股無限售條件流通股通過協議轉讓的方式轉讓給絲紡集團，占截至預案披露日公司股份總數的11.48%（占限制性股票回購注銷完成后上市公司股份總數的12%）。同日，絲紡集團與海王集團及其一致行動人張思民、張鋒、王菲簽署《放棄表決權協議》，約定海王集團放棄其持有的上市公司900,710,328股股份（約占協議簽署日上市公司股份總數的32.74%）對應的表決權；約定張思民放棄其持有的公司3,401,733股股份（約占協議簽署日公司股份總數的0.12%）對應的表決權；約定張鋒放棄其持有的公司1,331,093股股份（約占協議簽署日公司股份總數的0.05%）對應的表決權；約定王菲放棄其持有的公司32,900股股份（約占協議簽署日公司股份總數的0.0012%）對應的表決權。

　　上述股權轉讓完成、海王集團及其一致行動人放棄表決權后，絲紡集團持有上市公司12.00%的股份及表決權，海王集團及其一致行動人持有的表決權數量為0，上市公司控股股東變更為絲紡集團，實際控制人變更為廣東省人民政府。本次發行的發行對象絲紡集團及其控股股東廣新集團為公司關聯方。

　　本次發行的定價基準日為第九屆董事局第十六次會議決議公告日。發行價格為2.40元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

　　本次向特定對象發行股票的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發行A股股票的數量為620,000,000股，不超過本次發行前公司總股本的30%。

　　本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過人民幣14.88億元（含本數），扣除發行費用后將用于補充流動資金和償還有息負債。

　　絲紡集團取得上市公司控制權后，按照擬發行股數計算，本次發行完成后，絲紡集團及其一致行動人持有的上市公司股份將增至935,734,800股，約占本次發行完成后上市公司股份總數的28.78%。本次發行完成后，絲紡集團將進一步鞏固上市公司控制權，本次向特定對象發行股票不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

　　公司7月29日披露的《關于控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告》顯示，截至目前，海王生物控股股東為深圳海王集團股份有限公司（簡稱“海王集團”），實際控制人為張思民，如海王集團實施完畢協議轉讓，且海王集團及其一致行動人放棄其持有的剩余公司股份對應的表決權，公司控股股東將變更為廣東省絲綢紡織集團有限公司（簡稱“絲紡集團”），公司實際控制人將變更為廣東省人民政府。

　　本次協議轉讓尚需獲得廣東省國資委批復、通過國家市場監督管理總局相關經營者集中審查、取得深圳證券交易所的合規確認并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股份轉讓過戶登記，本次交易能否取得合規確認以及完成過戶登記的時間均存在不確定性。同時，為進一步鞏固控制權，公司擬籌劃向特定對象發行股票，絲紡集團及其控股股東廣東省廣新控股集團有限公司（簡稱“廣新集團”）擬以現金方式全額認購公司向特定對象發行的新股。

　　經甲方廣東省絲綢紡織集團有限公司、乙方深圳海王集團股份有限公司協商一致，確定本次股份轉讓的轉讓價格為2.43元/股，即標的股份轉讓總價款共計767,235,564元。甲方全部以現金方式向乙方支付股份轉讓價款。

　　根據協議簽署日公司股份總數，上述權益變動前后，相關主體持有公司的股份數量、持股比例及表決權比例如下：

　　根據《股份轉讓協議》約定，第一期股份轉讓價款支付的先決條件之一是公司已完成119,710,000股限制性股票的回購注銷工作。完成回購注銷之后，公司總股本為2,631,123,257股。因此，完成注銷回購事宜后，相關主體持有公司的股份數量、持股比例及表決權比例如下：